Елена Вус
ночной редактор В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом почти 34 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.
Согласно информации, злоумышленниками "предоставлялись услуги по минимизации налоговых обязательств для субъектов хозяйствования реального сектора экономики, перевода безналичных средств в наличные и содействие субъектам внешнеэкономической деятельности в осуществлении операций по импорту товарно-материальных ценностей на таможенную территорию Украины по заниженной таможенной стоимости ".
Отмечается, что часть из членов группы постоянно находилась на временно неподконтрольных территориях Донецкой области и оттуда дистанционно осуществляла финансовые операции.
Было проведено 13 обысков в Киеве, изъято 21 печатей, задействованных в преступной схеме украинских предприятий, 89 печатей иностранных фирм, наличные средства (в долларах, евро, российских рублях и гривне) на общую сумму около 34 млн гривен.
Кроме того, наложен арест на банковские счета транзитных СХД, а также решается вопрос об изъятии и наложения ареста на товарно-материальные ценности (профессиональное оборудование для гостиниц и ресторанов), стоимостью более 90 млн гривен, которое, вероятно, были ввезены на таможенную территорию Украины с нарушением требований действующего законодательства, подчеркнули в прокуратуре.
Ранее в Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с миллионными оборотами.
Читайте также:
- В Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с миллионными оборотами
- В Сумах спецслужбы ликвидировали теневой центр, который финансировал боевиков
- В Киеве рассекретили крупный центр по отмыванию денег с оборотом в 156 миллионов
- В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 156 млн грн
- На Прикарпатье накрыли конвертцентр с оборотом в 20 миллионов гривен
- В Харьковской области накрыли конвертцентр, "помогавший" зернотрейдерам
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы