В Киеве из незаконного оборота изъяли партию подержанных вещей на 13,7 млн грн. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Киеве Игорь Скороход.
По его словам, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали схему незаконного ввоза и реализации подержанных вещей "секонд-хенд" с помощью фиктивного предприятия.
Группа лиц без намерения осуществления хозяйственной деятельности зарегистрировала предприятие, которое, согласно документам, осуществляло деятельность посредников в торговле одеждой, мехом, обувью и кожаными изделиями.
В течение 2016-2017 годов предприятие подавало на Львовскую таможню недостоверные сведения для растаможивания подержанных вещей "секонд-хенд" из республики Эстония.
В дальнейшем компания документально оформляла бестоварные псевдохозяйственные операции по реализации товаров в адрес ряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности и транзитности, которые осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличные, минуя при этом систему налогообложения и органы финансового контроля Украины.
Во время допроса основатель компании-фигуранта подтвердила, что зарегистрировала предприятие за денежное вознаграждение, не собираясь вести хозяйственную деятельность.
На основании постановлений суда проведены обыски на таможенном посту, в складских помещениях и в грузовых автомобилях. В результате была изъята партия подержанных вещей (обувь, одежда, игрушки, текстильные изделия, ткани и т.д.) общей ориентировочной стоимостью 13,7 млн.грн.
Изъятые вещи переданы на ответственное хранение.
Продолжаются следственные действия.