Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Киеве с оборотом в 200 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Конвертационный центр находился в Киеве и оказывал предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.
"Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали более 30 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на переселенцев из зоны боевых действий", – говорится в сообщении.
По информации ГФС, предприятия-заказчики незаконных услуг перечисляли безналичные денежные средства на счета компаний, входивших в состав конвертационного центра. После этого средства переводились в наличные и возвращались заказчикам. За свои услуги организаторы незаконной деятельности брали 12-13% от суммы, которую выводили в "тень".
По результатам ряда обысков обнаружено и изъято 30 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику.
Кроме того, на счетах предприятий, входящих в состав центра, арестовано 7,8 миллионов гривен.
Ранее сообщалось, что СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом четыреста миллионов гривен, который действовал в Днепропетровской и Херсонской областях.
Читайте также:
В Киеве начальник управления фискальной службы "крышевал" конвертцентр
В Киевской области конвертцентр отмывал миллионы
В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом в 300 миллионов гривен
Из Харькова и Киева отправляли миллионы боевикам
В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 500 миллионов гривен
В Николаеве накрыли антиукраинскую интернет-банду
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы