В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом в более 360 млн гривен. Представители фискальной службы разоблачили членов банды, которые по заказу руководителей предприятий, преимущественно из Киева, незаконно переводили в наличные деньги.
Для этого зарегистрировали фиктивные фирмы, открыли банковские счета, куда заказчики перечисляли средства за якобы оказанные услуги или приобретенные товары. Далее деньги снимали в банкоматах. За это брали от 10 процентов от выводимой суммы.
Во время обысков фискалы изъяли 1 миллион 750 тыс. гривен наличными, печати фиктивных предприятий, банковские карточки, компьютеры и черновые записи. Злоумышленникам грозит до трех лет за решеткой.
Читайте также:
- В Киеве нашли центр по отмыванию денег с оборотом в 100 миллионов гривен
- В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом в 200 миллионов гривен
- В Киеве рассекретили конвертационный центр с оборотом в 600 миллионов гривен
- Правоохранители ликвидировали межрегиональный "конверт" с оборотом более 430 млн гривен