В Киеве закрыли конвертационный центр, работавший с российским банком

18 Апреля 2017, 11:17

Потери бюджета от неуплаченных налогов оценивают в свыше 15 миллионов гривен

У организаторов "конверта" нашли "черную бухгалтерию" и печати фиктивных предприятий
У организаторов "конверта" нашли "черную бухгалтерию" и печати фиктивных предприятий

Столичные правоохранители ликвидировали деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в "наличку". "Конверт" закрыли в рамках начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщает прокуратура Киева.

В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в "Сбербанке". Общий объем проконвертированных средств составил более 90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен.

В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карты, чековые книжки, бухгалтерская документация транзитных и фиктивных предприятий, электронные носители информации, переписку с клиентами, содержащую информацию с заявками на проведение конвертационных операций, 11 печатей и штампов фиктивных предприятий.

В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования