Четверг 8 Декабря 2016
Главная Новости в Киеве Власть

СБУ разоблачила конвертационный центр, обналичивший 500 миллионов гривен

6 Декабря 2010, 12:16  Версия для печати  Отправить другу
×
СБУ разоблачила конвертационный центр, обналичивший 500 миллионов гривен http://www.segodnya.ua/img/article/2273/81_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/2273/81_tn.jpg Власть По поддельным документам мошенники брали гигансткие кредиты
Помимо денег, во время проверки СБУ обнаружила на предприятии 11 печатей фиктивных компаний
Помимо денег, во время проверки СБУ обнаружила на предприятии 11 печатей фиктивных компаний

По поддельным документам мошенники брали гигансткие кредиты

Сотрудники СБУ в Киеве разоблачили и прекратили незаконную деятельность конвертационного центра.

Читайте также Киевлянин по поддельным документам взял кредит в $ 1,5 млн

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, с начала этого года нелегальная структура незаконно перевела в наличность около 500 миллионов гривен и предоставила услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита почти 40 предприятиям разных регионов Украины.

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В помещениях нелегальной структуры работники СБУ провели обыски, в результате которых изъяли наличность на сумму свыше 900 тысяч гривен, финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати 11 фиктивных предприятий и т.д.

26 ноября текущего года по материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Главред

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

  • Винница
  • Днепропетровск
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кировоград
  • Киев
  • Луганск
  • Луцк
  • Львов
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Симферополь
  • Сумы
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкассы
  • Черновцы
  • Чернигов
Сегодня
Завтра
Послезавтра
Лента новостей
Анонсы пресс-студии