СБУ разоблачила конвертационный центр, обналичивший 500 миллионов гривен

6 Декабря 2010, 12:16

По поддельным документам мошенники брали гигансткие кредиты

Помимо денег, во время проверки СБУ обнаружила на предприятии 11 печатей фиктивных компаний
Помимо денег, во время проверки СБУ обнаружила на предприятии 11 печатей фиктивных компаний

Сотрудники СБУ в Киеве разоблачили и прекратили незаконную деятельность конвертационного центра.

Читайте также Киевлянин по поддельным документам взял кредит в $ 1,5 млн

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, с начала этого года нелегальная структура незаконно перевела в наличность около 500 миллионов гривен и предоставила услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита почти 40 предприятиям разных регионов Украины.

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В помещениях нелегальной структуры работники СБУ провели обыски, в результате которых изъяли наличность на сумму свыше 900 тысяч гривен, финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати 11 фиктивных предприятий и т.д.

26 ноября текущего года по материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Источник:

Главред

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования