Вторник 6 Декабря 2016
Главная Новости в Киеве Власть

Директрисы фиктивных предприятий сядут за решетку на 3 года

20 Октября 2008, 13:34  Версия для печати  Отправить другу
×
Директрисы фиктивных предприятий сядут за решетку на 3 года http://www.segodnya.ua/img/article/1349/40_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/1349/40_tn.jpg Власть Три года лишения свободы – такой срок получили 2 директрисы "фиктивных" предприятий столицы.
Директрисы фиктивных предприятий сядут за решетку на 3 года

Три года лишения свободы – такой срок получили 2 директрисы "фиктивных" предприятий столицы.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной налоговой администрации в Киеве.

Недавно столичное управление налоговой милиции довело до логического завершения дело относительно организованной преступной группировки, которая в течение последних нескольких лет занималась незаконным обменом безналичных денег на наличность, отмыванием и переводом средств за границу, подделкой документов бухгалтерской отчетности. Кроме этого, злоумышленники способствовали разнообразным украинским предприятиям в уклонении от уплаты налогов.

Нелегальной финансовой сетью фактически руководил 37-летний киевлянин. За короткое время ему удалось создать около 10 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставные лица и найти сообщников среди представителей филиалов нескольких столичных коммерческих банков Украины.

К так называемому "бизнесу" злоумышленник привлек свою жену и родную сестру. Они занимались созданием "фирм-бабочек", вели бухгалтерию и поиск заказчиков.

Жили конвертаторы на широкую ногу, разъезжали на шикарных иномарках, а отдыхать любили исключительно в Италии, в частности во Флоренции.

Подпольная структура располагалась в офисном здании по улице Филатова. Проведя обыски, налоговики обнаружили печати фиктивных предприятий и документацию, которая свидетельствовала о противоправной деятельности махинаторов.

Кроме того, наложен арест на счета 11 фиктивных коммерческих структур, остаток средств на которых составлял более 1,5 миллионов гривен.

Кстати, горе-жена притворилась психически больной. Якобы не ведала, что творила, поэтому отвечать не будет за содеянное. Однако, Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы признал симулянтку абсолютно здоровым человеком, который мог во время совершения преступления осознавать свои действия.

Поэтому обеим конвертаторшам пришлось прямо из зала судебного заседания, в наручниках, направиться в место отбывания наказания.


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Главред

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

  • Винница
  • Днепропетровск
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кировоград
  • Киев
  • Луганск
  • Луцк
  • Львов
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Симферополь
  • Сумы
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкассы
  • Черновцы
  • Чернигов
Сегодня
Завтра
Послезавтра
Лента новостей
Анонсы пресс-студии