Четверг 8 Декабря 2016
Главная Новости в Киеве Власть

Киевлянин организовал мощный конвертационный центр

10 Апреля 2008, 11:21  Версия для печати  Отправить другу
×
Киевлянин организовал мощный конвертационный центр http://www.segodnya.ua/img/article/1034/15_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/1034/15_tn.jpg Власть Налоговиками Киева изъято 400 тыс. дол. США наличности из автомобиля "Порше Кайен", который принадлежал курьеру конвертационного центра.
Фото "Сегодня"
Фото "Сегодня"

Налоговиками Киева изъято 400 тыс. дол. США наличности из автомобиля "Порше Кайен", который принадлежал курьеру конвертационного центра.

В Киеве, в результате проведенных мероприятий во время операции с условным названием "Фирма", работники налоговой милиции разоблачили мощный конвертационный центр. Криминальной финансовой сетью руководил 25-летний киевлянин. За достаточно короткое время ему удалось создать около 10 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставные лица. Партнером бизнесмена был 31-летний уроженец Латвии.

Схема центра достаточно традиционна – легальные коммерческие предприятия отмывали деньги под видом оплаты несуществующих товаров и услуг. Незаурядный размах деятельности конвертационного центра поражает – об этом свидетельствует хотя бы изъятая теневая касса предприятия – около 400 тысяч долларов США, 11 тысяч евро и 160 тысяч гривен. Кстати, изъяли ее из автомобиля курьера, дорогого внедорожника "Порше Кайен".

Подпольную структуру удалось обнаружить в нескольких офисах и квартирах, которые принадлежали конвертаторам. При задержании махинаторов оперативники действовали одновременно по нескольким адресам. В помещениях налоговики изъяли печати фиктивных предприятий и документацию, которая свидетельствовала о противоправной деятельности махинаторов.

Налоговики подсчитывают убытки, нанесенные государству.

Всего, с начала года, работниками налоговой милиции столицы обнаружено уже 14 конвертационных центров и более 220 фиктивных фирм. Об этом сообщает пресс-центр ГНА в Киеве.


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Главред

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

  • Винница
  • Днепропетровск
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кировоград
  • Киев
  • Луганск
  • Луцк
  • Львов
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Симферополь
  • Сумы
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкассы
  • Черновцы
  • Чернигов
Сегодня
Завтра
Послезавтра
Лента новостей
Анонсы пресс-студии