Среда 7 Декабря 2016
Главная Новости в Киеве Власть

В Киеве конвертационный центр легализировал 2 млрд!

24 Апреля 2008, 12:47  Версия для печати  Отправить другу
×
В Киеве конвертационный центр легализировал 2 млрд! http://www.segodnya.ua/img/article/1058/54_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/1058/54_tn.jpg Власть Его услугами воспользовалось почти 300 государственных и коммерческих предприятий, в том числе несколько известных вузов, а также СМИ, в частности ряд телекомпаний.
Фото "Сегодня"
Фото "Сегодня"

Его услугами воспользовалось почти 300 государственных и коммерческих предприятий, в том числе несколько известных вузов, а также СМИ, в частности ряд телекомпаний.

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 2 млрд грн. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУБОП Елена Мельник.

В результате спецоперации сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с ГУБОП МВД Украины разоблачили в столице мощный конвертационный центр.

Конвертцентр действовал почти 2 года и через его счета прошли свыше 2 млрд грн. По данным оперативников, его услугами воспользовалось почти 300 государственных и коммерческих предприятий, в том числе несколько известных вузов, а также СМИ, в частности ряд телекомпаний.

Во время операции, были задержаны 3 организатора этой преступной группировки, один из них осуществлял контроль поступления денежных средств на счета фирм, задействованных в схемах, их перераспределение и получение средств, полученных незаконным путем с банковских учреждений Киева.

По словам Е.Мельник, злоумышленники снимали денежные средства в банке "Европейский". В ходе проведения обысков были изъяты документы незаконной финансово-хозяйственной деятельности, печати, оргтехника, а также почти 5 млн грн. наличными.

Голосеевским райотделом внутренних дел возбуждено уголовное дело за подделку документов, штампов, печатей. Решается вопрос относительно возбуждения за фиктивное предпринимательство и легализацию средств, достижений преступным путем.


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: РБК-Украина

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

  • Винница
  • Днепропетровск
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кировоград
  • Киев
  • Луганск
  • Луцк
  • Львов
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Симферополь
  • Сумы
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкассы
  • Черновцы
  • Чернигов
Сегодня
Завтра
Послезавтра
Лента новостей
Анонсы пресс-студии