Воскресенье 11 Декабря 2016
Главная Новости в Киеве Власть

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 5 млрд. грн

20 Июня 2008, 10:43  Версия для печати  Отправить другу
×
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 5 млрд. грн http://www.segodnya.ua/img/article/1141/27_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/1141/27_tn.jpg Власть Чтобы уничтожить доказательства преступной деятельности, злоумышленники выбросили в окно дорогой ноутбук и пакет с "липовыми" печатями.
Фото "Сегодня"
Фото "Сегодня"

Чтобы уничтожить доказательства преступной деятельности, злоумышленники выбросили в окно дорогой ноутбук и пакет с "липовыми" печатями.

В Киеве работники налоговой милиции совместно с коллегами из СБУ задержали членов преступной группы, которая занималась незаконной конвертацией в особо крупных размерах.

Как сообщили в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины, группировка была создана специально для незаконной конвертации денежных средств с дальнейшим их выводом за границу и помогала предприятиям разных форм собственности уклоняться от уплаты налогов в государственную казну. По предварительным подсчетам, оборот денег достигал 5 млрд. грн. в год.

Деятельность преступников была глубоко законспирирована, поэтому от оперативников требовалось тщательным образом продумать каждый шаг, чтобы поймать воров на горячем.

Операцию начали, когда в офис конвертационного центра вошел курьер с очередной партией наличности, которую он получил в банке. Одновременно было проведено 17 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов.

Чтобы уничтожить доказательства преступной деятельности, злоумышленники не пожалели даже дорогой ноутбук, выбросив его с девятого этажа вместе с пакетом, дополна заполненным "липовыми" печатями.

Всего их было изъято 73 штуки, на которых были оттиски частных нотариусов, банков, "фиктивных" фирм и государственных учреждений, в том числе печать Государственной налоговой администрации в Киеве.

Также была изъята "черновая" бухгалтерия, компьютерная техника, наличность в отечественной и иностранной валюте в эквиваленте более 2 млн. грн. Наложены аресты на счета фирм, которые были задействованы в процессе конвертации, где заблокировано около 10 млн. грн.

Сейчас фигуранты дают пояснения. Организатор задержан.

Возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: УНИАН
Тэги: киев

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

  • Винница
  • Днепропетровск
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кировоград
  • Киев
  • Луганск
  • Луцк
  • Львов
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Симферополь
  • Сумы
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкассы
  • Черновцы
  • Чернигов
Сегодня
Завтра
Послезавтра
Лента новостей
Анонсы пресс-студии