Суббота 3 Декабря 2016
Главная Новости в Киеве Власть

В Киеве теневики легализовали около 210 миллионов гривень

23 Октября 2008, 11:08  Версия для печати  Отправить другу
×
В Киеве теневики легализовали около 210 миллионов гривень http://www.segodnya.ua/img/article/1356/43_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/1356/43_tn.jpg Власть Милиция обыскала несколько офисов и квартир, принадлежащих конвертаторам, а также частный дом вблизи железнодорожной станции "Караваевы дачи".
Фото "Сегодня"
Фото "Сегодня"

Милиция обыскала несколько офисов и квартир, принадлежащих конвертаторам, а также частный дом вблизи железнодорожной станции "Караваевы дачи".

В Киеве работники налоговой милиции пресекли деятельность мощного конвертационного центра.

Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве, нелегальную финансовую сеть организовал 40-летний киевлянин. За короткое время он создал десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

С помощью компьютеров и системы модемной связи "клиент-банк" функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу наличности. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 210 миллионов гривень.

Подпольную структуру удалось выявить в нескольких офисах и квартирах, принадлежащих конвертаторам, а также в частном доме вблизи железнодорожной станции "Караваевы дачи". При задержании махинаторов оперативникам пришлось одновременно действовать по трем адресам, где было изъято 170 тысяч гривень, более 70 печатей фиктивных предприятий и документация, подтверждающая противоправную деятельность.

Установлены несколько функционеров центра, которые дают объяснения. Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба. Ведется следствие.


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

  • Винница
  • Днепропетровск
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кировоград
  • Киев
  • Луганск
  • Луцк
  • Львов
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Симферополь
  • Сумы
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкассы
  • Черновцы
  • Чернигов
Сегодня
Завтра
Послезавтра
Лента новостей
Анонсы пресс-студии