Главная Новости в Киеве Власть
Злоумышленники ежедневно "отмывали" около 5 млн. грн. http://www.segodnya.ua/img/article/675/26_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/675/26_tn.jpg Власть СБУ пресекла в Киеве деятельность преступной группировки, которая обналичивала в крупных размерах средства некоторых финансово-промышленных групп.

Злоумышленники ежедневно "отмывали" около 5 млн. грн.

21 Августа 2007, 13:06

СБУ пресекла в Киеве деятельность преступной группировки, которая обналичивала в крупных размерах средства некоторых финансово-промышленных групп.

Иллюстрация grani.ru
Иллюстрация grani.ru

Ежедневные незаконные сделки группировки достигали 5 млн. грн.

Материалы были переданы в налоговую милицию Шевченковского района г. Киева, которая возбудила уголовное дело за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов, соборов, других обязательных платежей.

20 июля СБУ во взаимодействии с налоговой милицией на основании санкции суда провела одновременные обыски в 7 офисах, которые использовались злоумышленниками, и 9 банковских учреждениях. Также был наложен арест на счета 11 коммерческих структур, которые имели признаки фиктивности и использовались в преступных сделках по незаконному переводу средств в наличность.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято свыше 1 миллиона долларов США наличностью, 15 компьютеров, оборудованных системой банк-клиент, 12 печатей и документация фиктивных фирм. На счетах в банках заблокировано свыше 300 тысяч гривен (на заблокированные счета денежные средства продолжают поступать).

По оценкам экспертов, ежедневные преступные сделки этой группировки составляли до 5 миллионов гривен, которые использовались в нарушение законодательства Украины и в обход налоговой системы.

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования