Об этом на брифинге сказала начальник пресс-службы СБУ Марина Остапенко.
По ее словам, указанные средства, полученные коммерческими структурами от заказчиков и участников закупок, в дальнейшем были перечислены на счета частных фирм с признаками фиктивности, незаконно обналичены и присвоены.
СБУ установила, что учредители указанных фирм основали более 30 подобных структур с признаками фиктивности.
По словам Остапенко, один из подозреваемых в этой противоправной схеме около 2 лет находится в розыске. Она подчеркнула, что деньги перечислялись от участников закупок, которые находились в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Одессе, и других регионах Украины.
Дело возбуждено по ст. 209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах).
Остапенко также отметила, что такие масштабные проекты не могли осуществляться без участия Государственной налоговой администрации, Министерства финансов и различных банковских учреждений.
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы