Фото "Сегодня"
Как сообщили в пресс-службе ГНА г. Киева, мошеннический синдикат специализировался на "отмывании грязных средств". В состав преступной группы входили бывшие работники правоохранительных органов, которые имели опыт оперативной работы, что позволило глубоко законспирировать свою деятельность и определенное время не попадать в поле зрения силовиков.
Для того, чтобы ликвидировать все составляющие преступного центра, налоговики были вынуждены провести широкомасштабные операции в то же время на территории Полтавской области и Крыма. В главном офисе мошеннического синдиката злоумышленники оказали активное сопротивление сотрудникам налоговой милиции.
Одновременно с задержанием было начато проведение 14 обысков в теневых офисах и жилье участников группы, где было изъято почти 300 тыс. грн. и около 40 тыс. дол. США. Кроме того, была изъята финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника, печати, регистрационные, учредительные документы, чековые книжки и системы "клиент-банк" более 100 подконтрольных мошенникам предприятий. На счетах фиктивных структур заблокировано почти 15 млн. грн. и предупреждена попытка незаконного возмещения из бюджета сумм НДС на общую сумму более 40 млн. грн.
Четыре основных участника преступной группы арестованы, проводится следствие.