Помимо денег, во время проверки СБУ обнаружила на предприятии 11 печатей фиктивных компаний
Сотрудники СБУ в Киеве разоблачили и прекратили незаконную деятельность конвертационного центра.
Читайте такжеКиевлянин по поддельным документам взял кредит в $ 1,5 млн
Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, с начала этого года нелегальная структура незаконно перевела в наличность около 500 миллионов гривен и предоставила услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита почти 40 предприятиям разных регионов Украины.
Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
В помещениях нелегальной структуры работники СБУ провели обыски, в результате которых изъяли наличность на сумму свыше 900 тысяч гривен, финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати 11 фиктивных предприятий и т.д.
26 ноября текущего года по материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.