"Кингз Кепитал"
Об этом журналистам сообщил глава Госфинуслуг Валерий Алешин.
"Мы знаем, каким образом возникла связь. По этому кредитному союзу мы предоставили информацию в правоохранительные органы. Я не буду его называть в силу специфики моей работы", – сказал Алешин.
Он подчеркнул, что в настоящее время ведется проверка деятельности этого кредитного союза.
Глава Госфинуслуг также добавил, что схемы, используемые финансовой группой "Кингз Кепитал", являются достаточно сложными с точки зрения доказательства состава преступления.
"Правоохранительным органам придется продемонстрировать высокий уровень профессионализма, чтобы доказать состав преступления", – сказал Алешин.
В частности, по данным Госфинуслуг, договора, которые предлагала к подписанию "Кингз Кепитал", содержали пункты о неразглашении информации и отсутствии ответственности "Кингз Кепитал" за исполнение своих обязательств в случае разглашения информации по договору.
Напомним, что милиция задержала руководителя финансовой группы "Кингз Кепитал" Александра Бандурченко по подозрению в мошенничестве после освобождения его из-под стражи в Киеве (ранее он был задержан по подозрению в других эпизодах мошенничества).
Поводом для первого задержания Бандурченко стали около 60 заявлений граждан о том, что они вложили деньги в финансовую группу и не могут их получить их обратно.
По данным милиции, сумма вложенных денег превышает 100 млн. долларов.
Министр внутренних дел Юрий Луценко заявляет о причастности церкви "Посольство Божье" к деятельности финансовой группы "Кингз Кепитал".
Уважаемые читатели, удастся ли доказать состав преступления "Кингз Кепитал"? Высказывайтесь в комментариях