Финансовые махинации. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям
УБОП Киева объявило в розыск четверых членов преступной группировки, среди которых двое руководителей "Восточно-Европейского банка". Дело сразу по нескольким статьям возбуждено против глава правления "ВЕБ" Ларисы Споровой и главы Набсовета "ВЕБ" Михаила Гончарова, организатора группировки Дмитрия Коваленко и директора ГП "Вестмонт Пропертиз Украина" Олега Зайца.
Гончаров
Им инкриминируют присвоение, растрату имущества, служебную подделку, уклонение от уплаты налогов, подделку документов, печатей, штампов.
Спорова
"Банку выделили деньги на рефинансирование, погашение задолженности перед вкладчиками, но они вывели их через подставные фирмы, обналичили и присвоили", — рассказали нам в УБОП Киева.
Коваленко
"Этот банк входил в перечень мелких банков. Во время кризиса у него начались проблемы, там зависли депозиты вкладчиков. Там поработала временная администрация НБУ, были попытки его реанимировать. Но это было невозможно, поэтому начался процесс ликвидации. У банка отобрали лицензию. Они остались должны людям деньги", — сказал нам замглавы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.
Заяц
Как мы узнали, в результате деятельности руководства, финансово пострадали сотни киевлян. Всех, кто знает о местонахождении этих людей, просят звонить в УБОП по тел. 521-66-29(39) или обратиться по адресу ул. Антоновича, 114.