Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Специалисты МВД завершили рассмотрение обращения одного из депутатов Рады относительно возможного нарушения законодательства во время продажи акций Правэкс-банка.
"Речь идет о подписанном 4 февраля 2008 года договоре между одним из итальянских банков и АКБ "Правэкс-банк" о продаже 100% пакета акций "Правэкс-банка" стоимостью 750 млн. долларов. На момент подписания указанного договора акционерами "Правэкс-банка" были физлица – Черновецкий и его близкие родственники", – говорится в сообщении.
Также акционерами были несколько коммерческих структур, уставные доли которых почти полностью принадлежат этим физлицам.
Пресс-служба отмечает, что по официальным сообщениям пресс-центра Правэкс-банка, итальянский банк и его мажоритарные акционеры завершили процесс покупки-продажи 100% акций Правэкс-банка 27 июня.
По состоянию на 30 июня, по данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, владельцем 99,695% акций Правэкс-банка являлась кипрская компания-нерезидент, прямыми и опосредованными владельцами которой являются члены семьи мэра Киева Леонида Черновецкого.
"Учитывая изложенное, можно сделать предварительный вывод, что продажа почти 100% пакета акций АКБ "Правэкс-банк" офшорной компании осуществлялась через приобретение акций упомянутой компании путем их обмена. По имеющимся в МВД данным, в учете Госфинмониторинга сумма этой операции не отображена", – отмечается в сообщении.
По мнению специалистов Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД, бывшие акционеры Правэкс-банка – члены семьи Черновицкого – совершили такие действия с целью уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, которые необходимо было оплатить владельцами акций банка после их продажи, что привело к непоступлению в бюджет 450 миллионов гривен.
В связи с тем, что осуществление контроля по соблюдению налогового законодательства относится к компетенции налоговой милиции, министр внутренних дел Юрий Луценко направил обращение и соответствующие материалы председателю Налоговой для рассмотрения и принятия процессуального решения согласно действующему законодательству.
В феврале владельцы Правэкс-банка договорились о продаже 100% акций этого финучреждения итальянской банковской группе Intesa Sanpaolo за 750 млн. долларов.
Крупнейшими акционерами ОАО "Правэкс-банк" являлись: общество с ограниченной ответственностью "Правэкс-Брок", владеющее 10,68% акций, открытое акционерное общество "Правэкс-Страхование" (2,32%), Кристина Черновецкая (7,0%), Степан Черновецкий (61,43%) и мэр Киева Леонид Черновецкий, владеющий напрямую 7,0% и опосредованно – 85,14% акций банка.