Киевские налоговики разоблачили два конвертационных центра. В каждом были оформлены десятки подставных фирм, через которые предприниматели обналичили около двухсот миллионов гривен. Операцию налоговики готовили более полугода.
При задержании изъяли у дельцов почти 700 тысяч гривен, компьютеры, банковские карточки и печати подставных фирм. Организаторам центра грозит до восьми лет лишения свободы.
Предприятия, которые воспользовались их услугами, также могут понести ответственность за уклонение от уплаты налогов.
"Предприятия реального сектора экономики покупали только документы, фактически никаких товарных отношений там ни происходило, движения товара не было, двигались только документы – за это они давали откат в сумме порядка от 5 до 10% наличными", – сказал Роман Потапов, начальник оперативного управления Киевского областного управления Государственной фискальной службы.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Читайте также:
Во Львовской области разоблачили конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн
В Украине с марта по август ликвидировано 37 конвертационных центров – ГФС
В Киеве разоблачили мощный конвертационный центр
В Киеве налоговики рассекретили центр по "отмыванию" прибыли
Миндоходов ликвидировал 11 конвертцентров в Киеве за полгода
В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 140 миллионов гривен
В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом 3,6 млрд грн
СБУ ликвидировала конвертационный центр теневого капитала из России
В Киеве разоблачили центр по "отмыванию" денег