Злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов
Сотрудники СБУ совместно с МВД пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, который действовал на территории города Киева и Киевской области на протяжении года.
Читайте такжеВ Киеве обнаружили бесхозных 800 миллионов гривен
Как сообщили в пресс-центре СБУ, за это время услугами центра по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита воспользовались около 50 предприятий разных регионов Украины, а ежедневный оборот денежных средств составлял около 1 миллиона гривен.
Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
В результате обысков в помещениях нелегальной структуры работники СБУ изъяли 400 тысяч гривен наличности, карточки пополнения счета на 300 тысяч гривен, финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий и т.п.
По материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело по ч.2 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.