СБУ прекратила деятельность конвертцентра. Фото: capital.ua
Правоохранительные органы ликвидировали в Киеве "конвертационный центр" с ежегодным оборотом в 300 миллионов гривень.
"Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали "конвертационный центр" – незаконно выводили в теневой оборот средства легального сектора экономики", – сообщает в субботу пресс – центр СБУ.
В ведомстве отметили, что в течение последних пяти лет нелегальная структура осуществляла противоправные финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличность. Ежегодно в "теневой" оборот выводилось более 300 млн грн.
"Установлено, что злоумышленники по заказу коммерческих структур в сфере оптово-розничной торговли продуктов питания обналичивали средства через специально созданные более 20 фиктивные предприятия", – подчеркнули в СБУ.
Согласно сообщению, деятельность "конвертцентра" обеспечивали менее 20 человек и охватывали пять областей Украины.
В ведомстве также сообщили, что 25 апреля в Киеве в результате проведения обысков в офисных помещениях, квартирах и транспортных средствах участников сделки правоохранители изъяли более 10 млн грн, компьютерное оборудование, финансовую