Махинации осуществлялись под видом возврата инвестиций. Используя утраченные и похищенные документы, злоумышленники открыли в Украине частное предприятие, которое пользовалось налоговыми льготами свободной экономической зоны, а также зарегистрировали в оффшорах за границей ряд компаний. На расчетные счета этих фирм переводились безналичные средства в виде возврата инвестиций. После чего через фиктивные коммерческие структуры в Украину якобы поставлялись партии компьютеров и другой оргтехники. Махинации с финансово-хозяйственными документами позволяли дельцам уменьшить размеры обязательных платежей в государственный бюджет, "отмыть" средства, добытые преступным путем.
Правоохранительные органы установили, что "теневая" схема обслуживала 15 субъектов хозяйствования из Киевской и Луганской областей.
Во взаимодействии с налоговыми органами сотрудники УСБУ в г.Киеве пресекли противоправную деятельность злоумышленников. Во время одновременных обысков в офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Шевченковском и Оболонском районах столицы, изъяты уставные документы, печати фиктивных и оффшорных предприятий, фальшивые бланки финансовой отчетности, аппаратура для электронных расчетов.
Возбуждено уголовное дело.