Валовой доход подконтрольных преступной группировке субъектов хозяйственной деятельности только за 2010 год составил 600 млн. грн
В преступной схеме использовались 36 транзитных и фиктивных предприятий Днепропетровской, Львовской областей, а также городов Киев и Херсон. Валовой доход указанных подконтрольных преступной группировке субъектов хозяйственной деятельности только за 2010 год составил 600 млн. грн, сообщает пресс-служба ГНА Украины.
В ходе обысков офисов, квартир и автотранспорта фигурантов изъяты: пустые бланки с образцами подписей, доверенности, системные блоки, печати и штампы, бухгалтерские документы с "черновыми" записями, декларации, пластиковые карточки на снятие наличности с банковских счетов, чековые книжки, 84 простых векселя.
Также наложены аресты на 55 банковских счетов, на которых заблокированы 1 426,0 тыс. грн.
Главный организатор конвертационного центра арестован.