Дельцы перевели в "черную наличку" свыше полумиллиарда гривен
В Киеве, в рамках масштабной спецоперации, была прекращена деятельность мощного "конвертационного центра", с помощью которого в течение 2015-2016 годов были переведены в наличные около 575 миллионов гривен, сообщили в фискальной службе Украины.
Налоговики по решению суда одновременно провели 11 обысков в Киеве и Киевской области, в результате которых у злоумышленников изъяты денежные средства в различных валютах на общую сумму более 180 тысяч гривен, 54 печати и штампы подконтрольных рискованных предприятий, банковские карты для снятия наличных , а также компьютерная техника и средства связи.
Также наложен арест на счета 47 субъектов хозяйствования, по которым перечислялись безналичные средства.
Напомним, что это уже 8-й "конвертационный центр", деятельность которого была приостановлена сотрудниками фискальной службы в Киеве с начала года. Из предприятий, которые воспользовались их незаконными услугами, в бюджет дополнительно взыскано около 99 миллионов гривен налогов.