С помощью махинаций злоумышленники укрыли финансовые ресурсы на 200 млн. гривен.
В результате обысков в четырех офисах незаконной финансовой структуры правоохранители изъяли аппаратуру электронных расчетов "банк-клиент", уставные документы, фиктивные печати и документацию 10 коммерческих структур.
Кроме того, в одном из киевский банков правоохранители обнаружили и арестовали счета фиктивных фирм на сумму более 0,5 млн. гривен.
Дарницкое райуправление Главуправления МВД в Киеве возбудило уголовное дело по фиктивному предпринимательству и подделке документов, печатей, штампов и бланков, их сбыте, использовании поддельных документов.