Фото "Сегодня"
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Владимир Евдокимов.
По его словам, милиция установила, что к организации этого конвертцентра причастны 9 человек.
"Они занимались легализацией денежных средств", – сказал Евдокимов.
Он отметил, что с начала текущего года подозреваемые легализировали 30 млн. гривен.
Милиция провела 19 обысков, изъяла печати, штампы, ортехнику, наличные. Арестовано 18 банковских счетов. На данный момент 4 подозреваемых арестованы.
Напомним, что ранее налоговая милиция и СБУ ликвидировали конвертационный центр в Киеве.
Ежегодный оборот центра составлял около 5 млрд. гривен.