В Киеве мошенники отобрали у иностранца фирму, за которую он заплатил 7 миллионов долларов США.
Шевченковским управлением столичной полиции расследуется уголовное производство по завладению корпоративными правами и имуществом общества, на балансе которого находятся помещения в Киеве общей площадью почти 9000 квадратных метров.
Следователи полиции установили, что 47-летний киевлянин, будучи председателем наблюдательного совета акционерного общества "А", придумал и организовал преступную схему завладения средствами в крупных размерах. Мужчина создал общество с ограниченной ответственностью "К", к деятельности которого юридически не имел никакого отношения, однако руководителем и работниками этой фирмы были контролируемые им люди. Следовательно, продал ООО складские помещения, принадлежащие ему как основному акционеру предприятия "А".
После этого начал подыскивать покупателя для продажи ООО "К". В результате его предложением заинтересовался иностранный инвестор. Чтобы обладать этой фирмой, ирландец перечислил директору общества с ограниченной ответственностью 7 миллионов долларов США. Руководитель ООО в свою очередь передала покупателю свои корпоративные права, печать, учредительные документы и помещения, которые были на балансе.
Сразу после подписания договора о купле-продаже общества с иностранным инвестором и перечисления средств, а это – 7 миллионов долларов США, аферисты подделали протокол общего собрания ООО "К". И в результате собственником корпоративных прав общества стал другой человек. Благодаря фиктивному протоколу, подписанному "задним" числом, на момент сделки ООО не имело права осуществлять сделку купли-продажи, а руководитель (продавец) давно был переизбран. Решение суда, в который обратился "новый" псевдособственник фирмы, позволило лишить иностранного покупателя всех прав на это предприятие.
Почти девять лет понадобилось потерпевшей стороне, чтобы в судах высших инстанций признать неправомерным решение суда.
В результате все другие договоры, заключения, решения, которые базировались на решении суда первой инстанции, были пересмотрены. И правоохранители смогли юридически доказать мошеннические действия аферистов, которые, к слову, пока продолжается судебная волокита, продолжают использовать незаконно полученные помещения и получать прибыль, сдавая их в аренду. Более того, по рассказу представителя потерпевшего, мошенники, не желая проиграть ряд хозяйственных судов, предъявляли свидетельство о смерти иностранца. Поэтому мужчина вынужден приезжать в Украину и свидетельствовать в консульстве и в судебных инстанциях тот факт, что он жив.
Двум фигурантам уголовного производства – мужу и его жене – объявлено о подозрении в совершении мошенничества, совершенного в особо крупных размерах группой лиц (статья 190 Уголовного кодекса Украины).
После проведения санкционированного обыска в их доме следователи полиции получили ряд подтверждающих вещественных доказательств их преступной деятельности.
Правоохранители прилагают максимум усилий, чтобы исследовать сложную преступную схему и привлечь виновных к ответственности. Уголовные преступления, предусмотренные ч. 3 и ч. 4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Сейчас в рамках досудебного расследования полицейские тщательно изучают собранные материалы, а также устанавливают других лиц, причастных к мошеннической сделке, чтобы дать правовую оценку действиям каждого участника преступной группы.