В Киеве СБУ разоблачила начальника управления фискальной службы на "крышевании" конвертационного центра.
Сотрудники СБ Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" конвертационный центр и имел российский паспорт.
Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем двадцать миллионов гривен. Конвертцентр обслуживал почти сто предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонению от налогов.
Во время обысков в офисах центра, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, сто тысяч евро и почти семьдесят тысяч долларов США. В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ нашли паспорт гражданина РФ.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.