Фото пресс-службы прокуратуры Киева
Киевской местной прокуратурой №1 совместно со Службой безопасности Украины и Государственной службой финансового мониторинга Украины выявлена и прекращена деятельность мощного "конвертационного центра".
Участники "конверта" предоставляли услуги по выводу в теневой оборот средств государственных предприятий с использованием субъектов предпринимательской деятельности.
Во время обысков у фигурантов уголовного производства изъяты печати субъектов хозяйственной деятельности, банковские карточки, деньги в сумме 1,5 млн гривен, ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, поддельные документы правоохранительных и других государственных органов на имя одного из организаторов "конвертационного центра", а также другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность его участников.
Фото пресс-службы прокуратуры Киева
Общий объем средств, выведенных из реального сектора экономики в течение 2015-2016 годов, составляет более 500 млн. гривен.
В настоящее время Государственной службой финансового мониторинга Украины заблокированы счета предприятий, которые задействованы в деятельности "конвертационного центра".
Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 УК.
Досудебное следствие продолжается.