В Киеве правоохранители задержали двух фигурантов из группировки, которую подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Еще один объявлен в розыск, сообщает ГУ НП столицы.
Так, бывшего председателя кредитного комитета финансовой компании и его заместителя, совместно с еще одним гражданином, подозревают в том, что они организовали преступную схему завладения средствами коммерческой структуры.
По данным полиции, подозреваемые заключали фиктивные договоры займа с подставными лицами и не вносили средства в кассу компании, которые были получены от реальных клиентов в качестве погашения задолженности. Они подыскивали клиентов, которые за 200-500 долларов США соглашались выступить в роли фиктивных заемщиков. Кредиты брали по документам 11 человек под залог несуществующих элитных машин.
Кроме того, фигуранты обманули шесть реальных клиентов, которые получили кредиты. В частности, бывшие руководители предложили гражданам погасить задолженности наличными, без процентов, в обход договоров. После уплаты фигуранты выдали заемщикам фиктивные заявления о якобы снятии обременения с имущества, которое было предметом залога. А полученные от заемщиков средства в кассу финансовой компании не попали.
По такой "схеме" правонарушители завладели средствами коммерческой структуры на общую сумму 54 миллиона гривен.
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли у фигурантов документы, подтверждающие преступную деятельность. Кроме того, был наложен арест на их имущество стоимостью более 10 млн гривен.
Правоохранители задержали двух фигурантов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины – одного из бывших руководителей (организатор) и гражданское лицо (исполнитель). Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3,4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Двум подозреваемым уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 340 и 570 тысяч гривен. Третий фигурант находится в розыске.
Напомним, простые украинцы до сих пор не знают, как правильно защитить недвижимость от рейдерства. А ухо надо держать востро, ведь черные нотариусы и регистраторы совершенствуют схемы, и правоохранители не устают накрывать их с поличным. На днях СБУ в ходе спецоперации задержала семь человек, из них двух адвокатов и одного экс-руководителя органов юстиции Киева. Они незаконно завладели земучастками и недвижимостью на 1,5 млрд грн. "Сегодня" узнали, какие сервисы можно использовать для защиты своих прав на дома и квартиры.
Ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему обмана с арендой жилья.