Через фиктивные фирмы проходили миллионы гривен. Фото: пресс-служба ГУ МВД в Киеве
Сотрудники оперативного управления ГУ Миндоходив в Киеве прекратили деятельность мощного конвертационного центра, в состав которого входили 18 фиктивных предприятий. "Липовые" фирмы были зарегистрированны на подставных лиц. С их помощью предоставлялись услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность на территории Киева и других регионов Украины, сообщили в Миндоходов.
По предварительным оценкам специалистов, за период существования конвертационного центра интересам государства был нанесен ущерб в размере более 19 млн грн.
Во время проведения обысков оперативники изъяли 14 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику и первичную бухгалтерскую документацию, а также мобильные телефоны, которые использовались в противоправной деятельности.
Сейчас начато проведение следственных действий в отношении предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами.
С начала текущего года в столице оперативниками Миндоходов ликвидировало уже девять конвертационных центров, в бюджет с их пользователей взыскано более 134 миллиона гривен.