Организаторов преступной схемы отправляют под суд. Фото: ГУ МВД в Киеве
В Киеве налоговики обнаружили организованную преступную группу, которая способствовала в уклонении от налогов предприятиям реального сектора экономики, сообщили в Миндоходов.
Так, следователи Государственной фискальной службы закончили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении организованной преступной группы, которая нанесла ущерб государству в сумме свыше 5 миллионов гривен. Члены ОПГ путем оформления первичных бухгалтерских документов и налоговых накладных от подконтрольных и фиктивных предприятий, которые содержали неправдивые сведения относительно поставщиков товаров, совершили пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиям реального сектора экономики.
Обязанности среди злоумышленников были четко распределены: одни подбирали малообеспеченных лиц, на которых регистрировались или перерегистрировались предприятия, другие – договаривались с клиентами и создавали документальную видимость осуществления хозяйственных операций, третьи – занимались переводом безналичных средств в наличность и ее распределением среди "клиентов", оставляя себе проценты за "услуги".
В рамках уголовного производства было установлено и доказано вину каждого из злоумышленников, теперь материалы уголовного производства направлены в суд для определения соответствующей меры наказания.
Напомним, что с начала текущего года оперативниками Государственной фискальной службы в городе Киеве ликвидировали 15 конвертационных центров, общий объем проконвертированных средств по которым составил почти 7 миллиардов гривен.