Налоговая прикрыла центр по "отмывке" прибыли. Фото: ГУ МВД в Киеве
Сотрудники оперативного управления ГУ Миндоходов в Киеве прекратили деятельность мощного "конвертационного центра", в состав которого входил ряд фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, сообщили в ведомстве.
С помощью центра проводились операции по купле-продаже ценных бумаг, целью которых был перевод безналичных средств в наличные и минимизация налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятиям реального сектора экономики на территории Киева и других регионов Украины.
По предварительным оценкам специалистов, общий объем проконвертированных средств за период существования составляет более 140 млн. гривен, интересам государства был нанесен ущерб в размере более 26 млн. гривен.
Во время проведения обысков оперативники изъяли наличные средства в гривне и иностранной валюте на общую сумму почти 4,5 млн. гривен, 2 штампа и 40 печатей, из которых 6 шт. принадлежали нерезидентам, системные блоки и ноутбуки, которые использовались в противоправной деятельности.
Сейчас начато проведение следственных действий в отношении предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами.
В ведомстве отметили, что с начала текущего года в столице оперативники Миндоходов ликвидировано уже 10 "конвертационных центров", в бюджет с их пользователей взыскано почти 142 миллиона гривен.