СБУ ликвидировала незаконную схему. Фото: knk.media
Сотрудники Службы безопасности Украины, прокуратуры и полиции разоблачили в Киеве схему незаконного вывода капиталов в офшорные компании в особо крупных размерах.
Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности, сообщили в пресс-службе СБУ.
В результате за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась. Сумма незаконных финансовых операций за два года превысила 800 миллионов гривен.
Во время 14 обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флэш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, что подтверждает противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями о "сделках" и 50 фиктивных печатей субъектов хозяйственной деятельности.
У организаторов также изъята печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим фиктивным платежам.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области Служба безопасности Украины разоблачила коммерческую структуру, руководители которой финансировали боевиков так называемой "ДНР".