Киевские налоговики вычислили миллионера, оставившего бюджет без 6,5 млн грн

Предприниматель за счет "отмывания" прибыли нанес государству ущерб на 6,5 миллионов гривен, сообщили в Миндоходов.

При проведении проверки деятельности бизнесмена и соблюдения им требований налогового законодательства по налогу на доходы физических лиц, было установлено, что киевлянин несколько лет подряд получал доходы в сумме около 38 миллионов гривен, но при этом не заплатил ни копейки налога.

Схема отмывания денег была достаточно примитивна. Неизвестные лица перечисляли средства гражданину Н на собственный счет, об этом стало известно после детального изучения копий выписок по лицевым счетам плательщика, открытых в одном из отделений отечественного банка. В свою очередь, "изобретательный бизнесмен" через банкоматы переводил денежные средства, не платя налоги, тем самым нанес государству значительный ущерб.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

В налоговом ведомстве напомнили, что по закону такие доходы облагаются налогом и налогоплательщик обязан подать годовую налоговую декларацию в контролирующий орган по месту регистрации, указав в ней сумму полученных средств.

По результатам проведенной проверки киевскому миллионеру начислили к уплате около 6,5 миллионов гривен налога на доходы физлиц, которые придется возместить в государственный бюджет.

На недобросовестного киевлянина, который так исправно скрывал от налоговых органов нелегальные доходы, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация "отмывания" доходов, полученных преступным путем). Если суд признает его виновным, предпринимателю грозит от восьми до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также санкция инкриминируемой статьи предусматривает конфискацию средств или иного имущества, полученных преступным путем.