Киевскую фирму оштрафовали за махинации на 11,7 млн грн

Использование фиктивных схем обошлось предприятию штрафом в сумму, превышающую 11,7 млн грн, сообщили в фискальной службе столицы.

Так, налоговики разоблачили группу предприятий с признаками фиктивности, в которой директора и учредители указанных фирм регистрировали данные предприятия за денежное вознаграждение без цели осуществления хозяйственной деятельности. С помощью фиктивных субъектов хозяйствования предприятия реального сектора экономики безосновательно формировали налоговый кредит по НДС и валовые расходы путем проведения бестоварных операций.

Отрабатывая взаимоотношения с фиктивными фирмами, внимание привлекло одно из предприятий Сумской области "А", которое занимается оптовой торговлей электроинструментом, и осуществляет свою деятельность по всей территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Оказалось, что ООО "А", которое использовало труд 675 человек, имело не менее 40 складских помещений и собственный автотранспорт, воспользовалось услугами одной из фирм "Б", которая входила в группу предприятий с признаками фиктивности и сформировало от последней налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость в сумме 5,7 миллиона гривен.

В ходе проверки было установлено занижение обществом "А" сумм НДС в размере 5,686 миллионов гривен и налога на прибыль на сумму 6,173 миллионов гривен. Таким образом предприятие намеренно уклонилось от уплаты налогов на общую сумму 11,7 миллионов гривен.

По факту уклонения от уплаты налогов служебными лицами ООО "А" в особо крупных размерах, даные о нарушении внесены прокуратурой Подольского района Киева в Единый реестр досудебных расследований. Действия фирмы квалифицированы как уголовное преступление по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.