Налоговая рассекретила сеть ювелиров-подпольщиков

В Киеве оперативники налоговой милиции прекратили нелегальное производство ювелирных изделий, сообщили в фискальной службе

В рамках расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, налоговики ликвидировали незаконную схему масштабного производства и реализации в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Харькове и других городах Украины ювелирных изделий.

С целью сокрытия источников происхождения и объемов приобретения драгоценных металлов, фактического объема производства и доходов, полученных в результате проведения противоправной деятельности, организатор – 43-й летний уроженец Черниговской области, зарегистрировал несколько десятков подставных частных предпринимателей, которые находились на упрощенной системе налогообложения и платили в бюджет минимальные платежи, от имени которых и осуществлялись производство и реализация ювелирных изделий под общим торговой маркой.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

В качестве примера, лишь одним из частных предпринимателей в течение 2014-2015 годов было сдано для клеймения ювелирных изделий, якобы произведенные им, общей массой более 120 килограммов стоимостью около 4 миллионов долларов США, хотя в налоговых декларациях общий доход за этот период составил всего 385 тысяч гривен. Все остальные частные предприниматели, вовлечены в деятельность противоправной схемы, работали аналогичным образом, с той разницей, что от имени некоторых из них оформлялся производство, а от имени других – реализация ювелирных изделий. Общая масса официально проклеймованих по этой схеме изделий за последние два с половиной года составляет более 1000 килограмм золота.

В ходе скоординированных мероприятий в разных городах Украины одновременно было проведено 23 обыска, в ходе которых изъято ювелирных изделий на сумму более 21,6 миллиона гривен, а также денежные средства в размере 206 тысяч долларов США и 140 тысяч гривен, которые в дальнейшем будут направляться на возмещения нанесенного государству ущерба.