СБУ в Киеве накрыла подпольный обмен валют

7 декабря 2015, 11:46

Ежемесячный оборот обменника составлял 4,5 миллиона долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой заблокировали в Киеве деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями.

Реклама

Офисы злоумышленников располагались в двух столичных квартирах. Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей.

Во время обысков правоохранители обнаружили 1,2 миллиона гривен, 360 000 российских рублей, 15 000 долларов США, более трех тысяч евро и 1600 английских фунтов стерлингов. Сотрудники спецслужбы также изъяли "черную" бухгалтерию, кассовую документацию, печати предприятий, которые были задействованы в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.

По оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 года составил почти 4,5 миллиона долларов США. Из-за финансовых махинаций в государственные целевые фонды ежемесячно не поступало почти два миллиона гривен.

В тренде
В киевском метро подростки курили прямо в вагоне (видео)

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех организаторов и участников подпольного обменника.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять