Служба безопасности Украины прекратила незаконную деятельность конвертационного центра, месячный оборот которого составлял более 90 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Конверт" предоставлял предприятиям киевского региона "услуги" по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины и их легализации. В незаконной сделке было задействовано более 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
Отмечается, что во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях центра в Шевченковском районе Киева и по адресам проживания участников сделки правоохранители изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и 30 печатей фиктивных фирм.
Также оперативники спецслужбы задержали трех курьеров конвертцентра при получении 2 млн грн наличности в банковском учреждении.
Согласно сообщению, продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 205, 209 и 212 УК Украины.
Читайте также:
- Конвертцентр с оборотом в 400 млн грн действовал на территории двух областей
- В Киеве начальник управления фискальной службы "крышевал" конвертцентр
- В Киевской области конвертцентр отмывал миллионы
- В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом в 300 миллионов гривен
- Из Харькова и Киева отправляли миллионы боевикам
- В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 500 миллионов гривен