В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 500 миллионов гривен

8 июля 2016, 13:59

Участники "конверта" предоставляли услуги по выводу в теневой оборот средств госпредприятий

Киевской местной прокуратурой №1 совместно со Службой безопасности Украины и Государственной службой финансового мониторинга Украины выявлена и прекращена деятельность мощного "конвертационного центра".

Реклама

Участники "конверта" предоставляли услуги по выводу в теневой оборот средств государственных предприятий с использованием субъектов предпринимательской деятельности.

Во время обысков у фигурантов уголовного производства изъяты печати субъектов хозяйственной деятельности, банковские карточки, деньги в сумме 1,5 млн гривен, ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, поддельные документы правоохранительных и других государственных органов на имя одного из организаторов "конвертационного центра", а также другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность его участников.

13613332_1285136051497754_5481913006120285825_o

Фото пресс-службы прокуратуры Киева

В тренде
На Контрактовой в фонтан добавили моющее средство: смотрите, что было потом (фото)
Фото: REUTERS/Yves Herman
В тренде
На станции киевского метрополитена "Льва Толстого" среди ночи снесли МАФы (видео)
Снос МАФов на Льва Толстого
В тренде
Током не убьет. Кто будет пользоваться дефибрилляторами в метро Киева
Реклама

Общий объем средств, выведенных из реального сектора экономики в течение 2015-2016 годов, составляет более 500 млн. гривен.

В настоящее время Государственной службой финансового мониторинга Украины заблокированы счета предприятий, которые задействованы в деятельности "конвертационного центра".

Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 УК.

Досудебное следствие продолжается.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять