В Киеве налоговая обнаружила два мощных центра по "отмыванию денег"

10 апреля 2015, 11:57

Оборот конвертационных центров составил 600 миллионов гривен

Столичные налоговики ликвидировано сразу два мощных "конвертационных центра"
с оборотом около 600 миллионов гривен, сообщили в фискальной службе.

Реклама

Так, во время проведения мероприятий по противодействию незаконному переводу безналичных средств в неконтролируемую "наличку", которая является одним из основных источников теневой экономики и коррупции, оперативники собрали материалы о противоправной деятельности организованных групп, которые предоставляли такие "услуги".

Согласно соответствующих решений суда, сотрудники фискальной службы провели сразу 12 обысков в помещениях, используемых "конвертаторами" для общения с клиентами, в местах их проживания, а также у крупнейших "заказчиков". Во время обысков было изъято более 20 печатей фиктивных фирм, компьютерная техника и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности.

В тренде
Смертельное падение ребенка с высоты в Киеве: девочка была сиротой (видео)

Напомним, что с начала 2015 года оперативниками Главного управления ДФС в Киеве ликвидированы 7 "конвертационных центров", в бюджет с предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались их услугами, дополнительно взыскано около 95 миллионов гривен.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять