В Киеве поймали опасную банду валютных аферистов

Во время расследования дела об угрозе председателю суда и повреждении его имущества, правоохранители Киева вышли на преступную группу, которая специализировалась на мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает ГУ НП столицы.

Так, в ноябре прошлого года судья сообщил в полицию о несанкционированном вмешательстве в его автомобиль. Правоохранители при просмотре видео с камер наблюдения установили, что во двор дома, где проживает судья, заехал автомобиль VOLVO. Из него вышли неизвестные, сняли номерной знак с автомобиля судьи и начали что-то прикреплять к машине, а потом уехали в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что в этом авто было трое человек: за рулем – 58-летний мужчина, и двое пассажиров – 29-летняя женщина, сожительница водителя, и ее 46-летний дядя. Все они являются жителями Киева.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Полицейские выяснили, что водитель иномарки живет по чужим документам. На самом деле он – 54-летний уроженец Ровенской области, которого с 2016 года разыскивают за совершение мошеннических действий в особо крупных размерах.

Впервые в поле зрения правоохранительных органов аферист попал в 2010 году в Кировоградской области. В сговоре с сообщниками злоумышленник, под предлогом приобретения валюты, завладел 23 тысячами долларов США, а впоследствии присвоил еще 72 000 гривен.

В 2012 году информация об этом человеке появилась в базах правоохранителей Киева. Сначала он попал в поле зрения полиции в Оболонском районе – за нанесение телесных повреждений мужчине, а затем он "засветился" в Шевченковском районе – уже на мошенничестве. Установлено, что за 7 месяцев преступной деятельности аферист с подельниками завладел чужими средствами на общую сумму почти 2,7 миллиона гривен.

Мошенник находил своих жертв в интернете, предлагая по выгодному курсу обменять валюту. Он договаривался о встрече на территории банков или в других людных местах. Предоставлял для проверки и пересчета настоящие долларовые купюры, а затем, пользуясь невнимательностью клиента или отвлекая его внимание с помощью сообщников, подменял валюту на "куклу" и спешно прощался с покупателем. В пакете пострадавшие находили настоящие 100 долларов США только сверху и снизу, а внутри пачки – купюры номиналом по 1 доллару США. Не забывал злоумышленник и о личной конспирацию.

После пятого преступного эпизода одного из сообщников афериста задержали сотрудники полиции Киева. Его самого объявили в розыск. Понимая, что дальше он рискует оказаться за решеткой, злоумышленник уехал в село в Ровенской области, где родился. Мужчина похитил паспорт у местного жителя и благодаря этому документу сумел сделать себе новое водительское удостоверение, а затем и паспорт. И под чужими данными начал жить в столице.

Со своей сожительницей аферист арендовал жилье, которое оказалось по соседству с квартирой судьи. В 2018 году на пульт управления полиции охраны поступил сигнал о попытке проникновения в помещение судьи. Правоохранители прибыли через несколько минут, но ни злоумышленников, ни взлома замка не обнаружили. Позже соседи попытались поставить GPS-трекер на автомобиль судьи, чтобы отследить передвижения, но опять безуспешно.

Уже находясь в поле зрения оперативников, мошенники арендовали офис в Святошинском районе Киева и нашли в Интернет-сети объявление о срочной продаже 35 000 долларов США. В телефонном разговоре с продавцами, со специально купленных новых мобильных телефонов, злоумышленники обсудили детали сделки и договорились о встрече.

Семью киевлян лидер мошеннической группы ждал в офисе. Ничего не подозревая, мужчина и женщина передали аферисту доллары США и начали пересчитывать гривны. Убедившись, что сумма полная, деньги настоящие, продавцы поблагодарили за выгодный обменный курс и собирались идти. Но в этот момент в помещение зашли пособники мошенника и попросили его выйти с ними под предлогом поставить печать. Между ними начался инсценировано конфликт, все трое покинули помещение, попросив клиентов подождать.

А потом злоумышленники заперли супругов в офисе, сели на такси и уехали. Только тогда пострадавшие увидели, что вместо денег они получили фальшивку.

Далеко убежать аферистам не удалось. Бойцы отдела быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности НПУ задержали преступную троицу рядом с автомобилем организатора группы. 35 тысяч долларов США у мошенников были изъяты следователями.

По месту жительства фигурантов, в арендованном ими гаражном помещении и автомобиле организатора провели обыски и изъяли "куклу" с фальшивыми долларами США, револьвер под патрон Флобера и карабин без разрешительных документов, разного рода патроны, газовый баллончик, пачки сувенирных гривен, GPS -трекер, парик, очки, накладной нос, мобильные телефоны и прочее. У лидера группы также изъяли все документы, которые он использовал после фальсификации.

По словам задержанных, они намеревались установить GPS-трекер на автомобиль судьи, чтобы отследить его передвижения и, впоследствии, совершить кражу в его доме.

В настоящее время злоумышленникам объявлено подозрения по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Главному аферисту придется отвечать и за преступления, за которые его разыскивали ранее. Во время следствия полиция намерена установить и другие факты противоправной деятельности фигурантов.

Пострадавших лиц, ставших жертвами уличенных мошенников при подобных обстоятельствах, полиция просит обращаться по спецлинии "102".