В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в более 360 млн гривен

11 апреля 2017, 11:14

События на ТК Украина

С помощью фиктивных фирм члены банды незаконно переводили в наличные деньги

Реклама

В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом в более 360 млн гривен. Представители фискальной службы разоблачили членов банды, которые по заказу руководителей предприятий, преимущественно из Киева, незаконно переводили в наличные деньги.

Для этого зарегистрировали фиктивные фирмы, открыли банковские счета, куда заказчики перечисляли средства за якобы оказанные услуги или приобретенные товары. Далее деньги снимали в банкоматах. За это брали от 10 процентов от выводимой суммы.

В тренде
В метро Киева уже собирают "березовый сок" (фото, видео)

Во время обысков фискалы изъяли 1 миллион 750 тыс. гривен наличными, печати фиктивных предприятий, банковские карточки, компьютеры и черновые записи. Злоумышленникам грозит до трех лет за решеткой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять