В Киеве силовики ликвидировали схему вывода денег в офшоры

4 марта 2017, 13:28

Сумма незаконных финансовых операций за два года превысила 800 миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины, прокуратуры и полиции разоблачили в Киеве схему незаконного вывода капиталов в офшорные компании в особо крупных размерах.

Реклама

Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности, сообщили в пресс-службе СБУ.

В результате за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась. Сумма незаконных финансовых операций за два года превысила 800 миллионов гривен.

Во время 14 обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флэш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, что подтверждает противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями о "сделках" и 50 фиктивных печатей субъектов хозяйственной деятельности.

В тренде
Коронавирус в Киеве. За сутки выявили 753 новых случая (карта)

У организаторов также изъята печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим фиктивным платежам.

Реклама

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области Служба безопасности Украины разоблачила коммерческую структуру, руководители которой финансировали боевиков так называемой "ДНР".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять