Киевского предпринимателя оштрафовали на 7 миллионов за махинации с "наличкой"

7 сентября 2015, 17:22

Бизнесмен подделывал выписки из банка

Столичный предприниматель, пренебрегая законодательством, получил доначисленных налогов на сумму более 7 миллионов гривен, сообщили в столичной фискальной службе.

Реклама

Во время досудебного расследования уголовного производства была проведена документальная внеплановая невыездная проверка физического лица – предпринимателя "С", по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства.

Следователями финансовых расследований ГУ ГФС Киева были предоставлены для проверки материалы, касающиеся открытия и обслуживания счета предпринимателя. Получая наличные средства с банковского счета и подделывая выписки из банка, махинатор осуществлял операции по "обналичке" или конвертации.

Банковские выписки подтвердили, что бизнесмен за полгода получил доход в сумме 16,277 млн гривен.

В тренде
Смертельное падение ребенка с высоты в Киеве: девочка была сиротой (видео)

По результатам ГНИ предприниматель "С" должен уплатить в бюджет налоги и штрафы в общей сумме 7 млн. 049 тыс. грн.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять