На столичном предприятии, работники которого подрались с налоговиками, нашли махинации на 5 млн грн

Столичное предприятие, которое применило к налоговикам физическую силу, нанесло государству ущерб на 5 миллионов гривен, сообщили в фискальной службе.

Так, сотрудники оперативного управления Голосеевского района установили, что должностные лица столичной компании, которая занимается реализацией одежды известных итальянских брендов, для уклонения от уплаты налогов, в течение 2014-2015 годов пользовались услугами ряда фиктивных предприятий.

Схема была довольно несложной. Компания за наличные покупала товар у импортеров, а в документах отражала покупку этого же товара у предприятий, имеющих признаки фиктивности. Следовательно, заказанный товар поставлялся фирме через так называемые "транзитные" и "фиктивные" предприятия, которые значительно завышали стоимость товаров.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Среди прочего, "прокручивать" теневые схемы руководству фирмы помогала 54-летняя жительница города Киева, которая, используя свои деловые связи, готовила первичную и бухгалтерскую документацию по якобы проведенным хозяйственным операциям.

Ущерб государству от незаконной деятельности компании по предварительным выводам специалистов ГФС составили около 5 миллионов гривен.

Во время обыска в офисе указанной компании оперативниками обнаружены и изъяты первичные бухгалтерские документы по взаимоотношениям с фиктивными предприятиями, компьютерную технику, серверы с черновой бухгалтерией, черновые записи.

Досудебное расследование проводилось сразу по нескольким уголовным производствами – ч. 3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство).

Напомним, 15 апреля сотрудники следственного управления финансовых расследований ГНИ, во исполнение постановления Голосеевского районного суда, пытались провести обыск в офисе указанного предприятия, однако натолкнулись на физическую агрессию работников предприятия.