СБУ "накрыло" в Киеве финансовую структуру с оборотом в 200 млн гривен

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве "конвертационный центр" с оборотом 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Нелегальная финансовая структура, которую ликвидировало ведомство, в течение последних пяти лет предоставляла услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по переводу безналичных средств в наличные. В "теневой" оборот ежегодно выводилось почти 200 миллионов гривен.

Деятельность нелегальной финансовой структуры обеспечивали 8 человек, которые являлись жителями Киева и Сумской области. Двое организаторов схемы для прикрытия преступной деятельности использовали статус адвоката.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Таким образом, 2 апреля в Киеве сотрудники СБУ совместно со следователями МВД одновременно провели 11 обысков в офисных помещениях, помещениях и транспортных средствах участников сделки, в том числе и в одном из банковских учреждений города.

Правоохранители изъяли 5 печатей сомнительных предприятий, их финансово-хозяйственную документацию, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами "клиент-банк", накопители информации, которые содержат данные относительно объемов проводимых операций и заказчиков услуг.

Кроме того, Государственной службой финансового мониторинга временно приостановлено проведение операций по счетам 16 предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки.

Сейчас ведется уголовное расследование по части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) и части 3 статьи 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Прокуратура Киевской области поймала на злоупотреблении служебным положением чиновников Киевской таможни Миндоходов.