В Киеве закрыли конвертационный центр, работавший с российским банком

18 апреля 2017, 11:17

Потери бюджета от неуплаченных налогов оценивают в свыше 15 миллионов гривен

Столичные правоохранители ликвидировали деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в "наличку". "Конверт" закрыли в рамках начатого по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщает прокуратура Киева.

Реклама

В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в "Сбербанке". Общий объем проконвертированных средств составил более 90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен.

В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карты, чековые книжки, бухгалтерская документация транзитных и фиктивных предприятий, электронные носители информации, переписку с клиентами, содержащую информацию с заявками на проведение конвертационных операций, 11 печатей и штампов фиктивных предприятий.

В тренде
Над Киевом пролетела вереница спутников Илона Маска (видео)

В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять