Бывшие оперативники законспирировали конвертационный центр

10 июня 2008, 13:28

Сотрудники налоговой милиции прекратили в Киеве деятельность преступной группы, которая действовала в банковско-финансовой сфере.

Как сообщили в пресс-службе ГНА г. Киева, мошеннический синдикат специализировался на "отмывании грязных средств". В состав преступной группы входили бывшие работники правоохранительных органов, которые имели опыт оперативной работы, что позволило глубоко законспирировать свою деятельность и определенное время не попадать в поле зрения силовиков.

Реклама

Для того, чтобы ликвидировать все составляющие преступного центра, налоговики были вынуждены провести широкомасштабные операции в то же время на территории Полтавской области и Крыма. В главном офисе мошеннического синдиката злоумышленники оказали активное сопротивление сотрудникам налоговой милиции.

Одновременно с задержанием было начато проведение 14 обысков в теневых офисах и жилье участников группы, где было изъято почти 300 тыс. грн. и около 40 тыс. дол. США. Кроме того, была изъята финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника, печати, регистрационные, учредительные документы, чековые книжки и системы "клиент-банк" более 100 подконтрольных мошенникам предприятий. На счетах фиктивных структур заблокировано почти 15 млн. грн. и предупреждена попытка незаконного возмещения из бюджета сумм НДС на общую сумму более 40 млн. грн.

В тренде
Асфальт, возвращайся! Жители столицы считают выбоины Киева – где хуже всего проехать после потепления

Четыре основных участника преступной группы арестованы, проводится следствие.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять