Как сообщили в пресс-службе ГНА г. Киева, мошеннический синдикат специализировался на "отмывании грязных средств". В состав преступной группы входили бывшие работники правоохранительных органов, которые имели опыт оперативной работы, что позволило глубоко законспирировать свою деятельность и определенное время не попадать в поле зрения силовиков.
Для того, чтобы ликвидировать все составляющие преступного центра, налоговики были вынуждены провести широкомасштабные операции в то же время на территории Полтавской области и Крыма. В главном офисе мошеннического синдиката злоумышленники оказали активное сопротивление сотрудникам налоговой милиции.
Одновременно с задержанием было начато проведение 14 обысков в теневых офисах и жилье участников группы, где было изъято почти 300 тыс. грн. и около 40 тыс. дол. США. Кроме того, была изъята финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника, печати, регистрационные, учредительные документы, чековые книжки и системы "клиент-банк" более 100 подконтрольных мошенникам предприятий. На счетах фиктивных структур заблокировано почти 15 млн. грн. и предупреждена попытка незаконного возмещения из бюджета сумм НДС на общую сумму более 40 млн. грн.
Четыре основных участника преступной группы арестованы, проводится следствие.
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы