СБУ разоблачила конвертационный центр, обналичивший 500 миллионов гривен

Сотрудники СБУ в Киеве разоблачили и прекратили незаконную деятельность конвертационного центра.

Читайте такжеКиевлянин по поддельным документам взял кредит в $ 1,5 млн

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, с начала этого года нелегальная структура незаконно перевела в наличность около 500 миллионов гривен и предоставила услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита почти 40 предприятиям разных регионов Украины.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В помещениях нелегальной структуры работники СБУ провели обыски, в результате которых изъяли наличность на сумму свыше 900 тысяч гривен, финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати 11 фиктивных предприятий и т.д.

26 ноября текущего года по материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.